Home అవర్గీకృతం మహారాష్ట్ర: ఐపీఎస్ అధికారి భర్తపై జరిపిన దాడిలో రూ.150 విలువైన ఆస్తుల పత్రాలు లభ్యమయ్యాయి

మహారాష్ట్ర: ఐపీఎస్ అధికారి భర్తపై జరిపిన దాడిలో రూ.150 విలువైన ఆస్తుల పత్రాలు లభ్యమయ్యాయి

4
0


మహారాష్ట్రలోని ఓ ఐపీఎస్ అధికారి నివాసం నుంచి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దాదాపు రూ.150 కోట్ల విలువైన ఆస్తుల పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకుంది. ఆమె భర్తను అరెస్టు చేయడానికి ముందు సోదాలు నిర్వహించారు 263 కోట్ల విలువైన ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్స్ మోసానికి సంబంధించిన కేసులో శనివారం వర్గాలు తెలిపాయి.

కొలాబాలోని ఐపీఎస్ అధికారి అధికారిక నివాసంలో కొద్ది రోజుల క్రితం సోదాలు జరిగాయి. ఈ వారం ప్రారంభంలో ఆమె భర్త పురుషోత్తమ్ చవాన్‌ను సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ అరెస్టు చేసింది.

సోదాల సమయంలో, అధికారులు ముంబై మరియు థానేలో ఉన్న దాదాపు పద్నాలుగు అపార్ట్‌మెంట్‌ల పత్రాలను కనుగొన్నారు, ఇందులో వర్లీలోని రెండు పెద్ద అపార్ట్‌మెంట్లు ఉన్నాయి. ముంబై మరియు పూణేలకు బదిలీ చేయదగిన అభివృద్ధి హక్కుల (TDR) పత్రాలను కూడా అధికారులు కనుగొన్నారు. సోదాలు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. దొరికిన ఆస్తుల మొత్తం విలువ దాదాపు రూ.150 కోట్లు.

ఆస్తి పత్రాలు పలువురి పేర్లతో నమోదయ్యాయి, అయితే అవి ఈ వ్యక్తుల పేర్లతో సృష్టించబడిన ఆస్తులుగా అనుమానిస్తున్నారు.

చవాన్‌ను మే 5న మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA), 2002 నిబంధనల ప్రకారం అరెస్టు చేశారు. 263 కోట్ల ఆదాయపు పన్ను రీఫండ్ మోసం కేసు. సీనియర్ ఐపిఎస్ అధికారి భర్త చవాన్, నిందితుల్లో ఒకరైన రాజేష్ బాత్రా పన్ను కేసులో ఉపశమనం పొందేందుకు సహాయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చాడు మరియు అతని నుండి రూ.12 కోట్లు అందుకున్నాడు.

ఈ కేసులో ఇంతకుముందు నలుగురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు: జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్న తానాజీ మండల్ అధికారి, భూషణ్ పటేల్ మరియు రాజేష్ శెట్టి మరియు అత్యవసర కస్టడీలో ఉన్న రాజేష్ బ్రిజ్‌లాల్ పాత్ర.

తానాజీ మండల్ అధికారి మరియు ఇతరులపై TDS (మూలం వద్ద మినహాయించబడిన పన్ను) సృష్టించడం మరియు జారీ చేసిన ఆరోపణలపై భారతీయ శిక్షాస్మృతి మరియు అవినీతి నిరోధక చట్టంలోని వివిధ సెక్షన్ల కింద ఢిల్లీలో సీబీఐ నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. వాపసు. ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుంచి రూ.263.95 కోట్లు.

రాజేష్ బ్రిజ్‌లాల్ పాత్ర మరియు పురుషోత్తం చవాన్‌లు తరచూ సంప్రదింపులు జరుపుతూ హవాలా లావాదేవీలు, అక్రమంగా సంపాదించిన నిధుల బదిలీ (నేర ఆదాయం)కు సంబంధించిన నేరారోపణ సందేశాలను పరస్పరం మార్చుకున్నారని దర్యాప్తులో తేలింది.

యాజమాన్య పత్రాలతో పాటు, ఏజెన్సీ విదేశీ కరెన్సీలు మరియు మొబైల్ ఫోన్‌లను కూడా జప్తు చేసింది. డబ్బు జాడకు దారితీసే సాక్ష్యాలను ధ్వంసం చేసి దర్యాప్తును అడ్డుకునేందుకు పురుషోత్తమ్ చవాన్ ప్రయత్నించినట్లు తేలింది.

చవాన్‌ను మే 20న అరెస్టు చేసి ముంబైలోని ప్రత్యేక పీఎంఎల్‌ఏ కోర్టు ముందు హాజరుపరచగా, మే 27 వరకు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ కస్టడీని మంజూరు చేసింది.

ఈ కేసులో ఇంతకుముందు, రూ. 168 కోట్ల విలువైన స్థిర, చరాస్తులను గుర్తించి, జప్తు/అటాచ్ చేశారు. తానాజీ మండల్ అధికారితో పాటు మరో పది మందిపై 2023 సెప్టెంబర్‌లో ఫిర్యాదు కూడా నమోదైంది.

తదుపరి విచారణ జరుగుతోంది.

ప్రచురించబడినది:

మే 25, 2024

క్రమశిక్షణ