Home అవర్గీకృతం మహారాష్ట్ర: రూ.263 కోట్ల పన్ను రీఫండ్ మోసం కేసులో ముంబైకి చెందిన మరో నిందితుడిని ఈడీ...

మహారాష్ట్ర: రూ.263 కోట్ల పన్ను రీఫండ్ మోసం కేసులో ముంబైకి చెందిన మరో నిందితుడిని ఈడీ అరెస్టు చేసింది

11
0


263 కోట్లకు సంబంధించి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఒకరిని అరెస్టు చేసింది ఆదాయపు పన్ను రీఫండ్ మోసం కేసు ముంబైలో.

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ముంబై జోనల్ ఆఫీస్ పురుషోత్తమ్ చవాన్‌ను మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (2002) నిబంధనల ప్రకారం సోమవారం అరెస్టు చేసింది, నేరం ద్వారా వచ్చిన డబ్బులో కొంత భాగాన్ని కలిగి ఉన్నట్లు ఆరోపించింది.

అతన్ని మే 27 వరకు అత్యవసర విభాగం కస్టడీకి పంపారు.

ఈ కేసుకు సంబంధించి గతంలో తానాజీ మండల్ అధికారి, భూషణ్ పటేల్, రాజేష్ శెట్టి అనే నలుగురిని ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది.

తానాజీ మండల్ అధికారి మరియు ఇతరులపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా సిఇఒ దర్యాప్తును ప్రారంభించారు, ఆదాయపు పన్ను శాఖ నుండి మూలాధారం వద్ద పన్ను మినహాయింపు (టిడిఎస్) రీఫండ్‌లను మోసపూరితంగా రూపొందించి, జారీ చేసిన ఆరోపణలపై రూ. 263.95 కోట్లు.

రాజేష్ బ్రిజ్‌లాల్ పట్రియా మరియు పురుషోత్తం చవాన్‌లు టచ్‌లో ఉన్నారని మరియు హవాలా లావాదేవీలు మరియు నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని క్రమం తప్పకుండా బదిలీ చేయడానికి సంబంధించిన నేరారోపణ సందేశాలను మార్చుకున్నారని ED దర్యాప్తులో తేలింది.

మే 19న పురుషోత్తమ్ చవాన్ నివాసంలో కూడా సోదాలు నిర్వహించి పలు ఆస్తుల పత్రాలు, విదేశీ కరెన్సీ, మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సాక్ష్యాలను ధ్వంసం చేసేందుకు చవాన్ ప్రయత్నించారని సీఈవో తెలిపారు.

ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు రూ.168 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుని విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు.

ద్వారా ప్రచురించబడింది:

అశుతోష్ ఆచార్య

ప్రచురించబడినది:

మే 22, 2024