Home అవర్గీకృతం 263 కోట్ల నకిలీ పన్ను రీఫండ్ కుంభకోణం కేసులో వ్యాపారవేత్తను ఇడి అరెస్టు చేసింది

263 కోట్ల నకిలీ పన్ను రీఫండ్ కుంభకోణం కేసులో వ్యాపారవేత్తను ఇడి అరెస్టు చేసింది

6
0


263 కోట్ల ఆదాయపు పన్ను రీఫండ్ మోసం కేసులో మనీలాండరింగ్ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఒకరిని అరెస్టు చేసింది.

ఫెడరల్ ఏజెన్సీ విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటన ప్రకారం, నిందితుడు రాజేష్ పట్రియాగా గుర్తించబడ్డాడు, రూ. 55.5 కోట్ల క్రైమ్ (PoC) ను దేశం వెలుపలికి బదిలీ చేయడంలో మరియు దానిలో కొంత భాగాన్ని భారతదేశంలోని రెండు సంస్థలకు బదిలీ చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. దుబాయ్ నుండి పెట్టుబడులు.

అంతకుముందు, ఆదాయపు పన్ను శాఖ మాజీ ఇన్‌స్పెక్టర్ తానాజీ మండల్ అధికారి, ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్న వ్యాపారవేత్తలు భూషణ్ పటేల్ మరియు రాజేష్ శెట్టిలను ఏజెన్సీ అరెస్టు చేసింది.

తానాజీ మండల్ అధికారి మరియు ఇతరులపై ఐపిసి మరియు అవినీతి నిరోధక (పిసిఎ) చట్టంలోని బహుళ సెక్షన్ల కింద సిబిఐ నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా సిఇఒ దర్యాప్తు ప్రారంభించారు, మోసపూరితంగా ఆదాయానికి సంబంధించిన మూలం వద్ద పన్ను మినహాయించబడిన (టిడిఎస్) క్లెయిమ్‌లను సృష్టించి జారీ చేశారు. 1000 రియాల్స్ మొత్తంలో IRS 263.95 కోట్లు.

తానాజీకి రూ. విలువైన పీఓసీని బదిలీ చేసేందుకు ప్యాట్రియా సహకరించారని సీఈవో ఆరోపించారు. 55.50 కోట్లను మూడు షెల్ కంపెనీలకు హవాలా మార్గాల ద్వారా భారతదేశం వెలుపల పంపడానికి నగదుగా మార్చింది.

నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని దాచిపెట్టడంలో తానాజీకి పాట్రియా సహాయం చేసింది, ఆపై దుబాయ్‌లోని స్థానిక వ్యక్తి సహాయంతో కంపెనీలను విలీనం చేయడం ద్వారా దోచుకున్న మేధో సంపత్తిని రుజువు చేయడంలో మరియు పొరలుగా చూపించడంలో కూడా పాట్రియా సహాయపడిందని ఏజెన్సీ తన ప్రకటనలో తెలిపింది.

సీమాంతర నగదు బదిలీలు చేయడం ద్వారా స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారనే నెపంతో ప్యాట్రియా రెండు భారతీయ కంపెనీల్లో కూడా మొత్తంలో కొంత భాగాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లు విచారణలో తేలిందని ఎగ్జిక్యూటివ్ తెలిపారు.

గత వారం, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టరేట్ రెండు కంపెనీల ప్రధాన కార్యాలయాలను తనిఖీ చేసింది మరియు పరీక్ష కోసం డిజిటల్ పరికరాలను జప్తు చేసింది.

మే 16న ఏజెన్సీ పాట్రియాను అరెస్టు చేసి ముంబైలోని ప్రత్యేక PMLA కోర్టు ముందు హాజరుపరిచింది, మే 22 వరకు కస్టడీకి పంపింది.

తదుపరి విచారణ పురోగతిలో ఉంది.

ద్వారా ప్రచురించబడింది:

సుదీప్ లావణ్య

ప్రచురించబడినది:

మే 20, 2024