Um juiz absolveu 28 pessoas acusadas de lavagem de dinheiro em um caso internacional conhecido como Panama Papers, incluindo o cofundador de um escritório de advocacia que, segundo autoridades, estava no centro de uma conspiração para esconder dinheiro ligado a atividades ilegais.
Jurgen Mossack fundou a Mossack & Fonseca com o então associado Ramon Fonseca, falecido em maio. Mossack foi absolvido na sexta-feira, juntamente com outros, depois que um juiz panamenho concluiu que as provas contra Mossack não cumpriam a cadeia de custódia depois que as autoridades invadiram o escritório da agora extinta empresa.
Os promotores acusaram Mossack, Fonseca e outros de criar empresas offshore e usar transações complexas para esconder dinheiro de atividades ilegais relacionadas ao chamado escândalo de corrupção da Lava Jato envolvendo a construtora brasileira Odebrecht, que se declarou culpada em um tribunal federal dos EUA por uma acusação relacionada ao uso de empresas de fachada para esconder milhões de dólares em propinas pagas em todo o mundo para ganhar contratos públicos.
O juiz observou que outras evidências no caso Panama Papers “não foram suficientes nem conclusivas para determinar a responsabilidade criminal do acusado”.
Além disso, o juiz suspendeu medidas cautelares pessoais e patrimoniais contra todos os réus, de acordo com uma declaração judicial.
“Sentimo-nos satisfeitos no meio de emoções contraditórias, porque muitas vidas foram afetadas ao longo do caminho”, disse Guillermina Mc Donald, que foi advogada de defesa da Mossack e da Fonseca, à Associated Press. Sua empresa também representava 80% dos colaboradores da empresa acusada.
A juíza Balaoisa Marquinez decidiu combinar o caso Panama Papers com outro conhecido como “Operação Lava Jato”, uma grande investigação anticorrupção que começou no Brasil.
Na sexta-feira, ela decidiu que no caso da lavagem de carros “não foi possível determinar a entrada de dinheiro de fontes ilícitas, vindo do Brasil, no sistema financeiro panamenho com o objetivo de ocultar, dissimular, disfarçar ou ajudar a fugir do consequências jurídicas do crime anterior.”
Em junho de 2022, Mossack, Fonseca e outras 37 pessoas foram absolvidas em um caso separado de lavagem de dinheiro.
O assassinato da jornalista Daphne Caruana Galizia envia ondas de choque muito além de Malta: Uma conversa com o produtor investigativo da CBC News, Harvey Cashore, sobre por que a morte de Daphne Caruana Galizia está sendo sentida por jornalistas de todo o mundo. Assistir Os investigadores aos sábados às 21h30 horário do leste dos EUA e aos domingos às 17h30 horário do leste dos EUA na CBC News Network.
A investigação no Brasil começou em 2014, com o escritório Mossack & Fonseca sendo investigado posteriormente após o vazamento de 11 milhões de documentos financeiros vinculados à empresa.
As repercussões do vazamento foram generalizadas: levou à renúncia de um primeiro-ministro na Islândia e colocou sob escrutínio ex-líderes da Argentina e da Ucrânia, políticos chineses e o presidente russo Vladimir Putin, entre outros.
