Um homem de Kelowna, Colúmbia Britânica, que enfrentava mais de 80 acusações criminais relacionadas a um suposto esquema Ponzi que envolvia três países, morreu.
Um porta-voz do Serviço de Legistas da Colúmbia Britânica disse que a organização está investigando a morte de Curtis Quigley perto de Okanagan Falls em 20 de junho.
O homem de 57 anos entrou no Rio Okanagan em Okanagan Falls e, apesar dos melhores esforços daqueles que estavam por perto e o viram em perigo, ele morreu no local. Relatos não confirmados da época indicaram que ele pode ter entrado na água para resgatar um cachorro.
Quigley e sua esposa, Kathleen Treadgold, estavam aguardando julgamento em Edmonton por 80 acusações de fraude acima de $ 5.000 e uma acusação de lavagem de dinheiro de produtos do crime. Essas acusações surgiram de uma investigação que envolveu o Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, a Canada Revenue Agency e a Alberta Securities Commission.
Eles foram acusados de oferecer uma garantia a investidores imobiliários de que eles veriam um retorno sobre seu investimento, o que era frequentemente apresentado como uma venda imobiliária, de acordo com o Serviço Policial de Edmonton. A polícia alega que os suspeitos fizeram isso oferecendo títulos na forma de notas promissórias.
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A polícia diz que os investigadores tomaram conhecimento de um esquema Ponzi visando investidores em Kelowna e Edmonton no início de 2020.
O esquema era frequentemente administrado pela Group Venture Inc. e operou de outubro de 2008 a dezembro de 2020, alega a polícia.
A polícia diz que o esquema valia $7,8 milhões e os investigadores acreditam que pode haver mais vítimas. Aqueles que podem ter sido vítimas são encorajados a contatar a polícia.
— com arquivos de Stephanie Swensrude
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